Destek Faktoring A.Ş. hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürüttüğü çalışmanın parçası olarak Terörizmin Finansmanı ile Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sürdürülüyor; soruşturma şirket yönetimlerine uzanan yeni bir operasyon dalgasıyla genişledi. Özata Denizcilik ve Destek Faktoring A.Ş. yönetim kurullarında görev alan isimler hakkında gözaltı kararları uygulamaya konuldu. Daha önce şirket sahiplerinin tutuklanmasıyla başlayan süreç, bu kez yönetim kademesindeki isimlere yönelerek soruşturmanın kapsamını genişletti; soruşturmanın merkezinde, Sermaye Piyasası Kurulunun Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarındaki işlemlere dair yaptığı incelemede piyasa dolandırıcılığı yapıldığı yönündeki tespiti yer alıyor.
Gözaltına alınanlar arasında Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyelerinden Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyelerinden Altuğ Kantarcı ve Ali Çil bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay Ataseven’in de yakalandığı, böylece gözaltındaki şüpheli sayısının dokuzu bulduğu öğrenildi. Öte yandan Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt’ün arandığı, 26 Eylül’de Karadağ’a gittiği belirtilen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı’nın ise yurda dönerek teslim olduğu ifade edildi ve soruşturma kapsamında iki kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, bu kapsamda daha önce o şirketlerin sahipleri konumundaki Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven’in gözaltına alındığı hatırlatıldı ve hakimlikçe tutuklandıkları belirtildi. Başsavcılık, şirketlerin yönetim kurulu üyeleri hakkında ayrıca işlem yapıldığını duyurdu ve “Tespiti yapılan şüphelilerden Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoplu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Ali Çil yakalanmıştır” ifadesine yer verdi. Açıklamada, firar durumunda olan Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay ve İskender Balcı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da belirtildi.
Soruşturmanın mali ayağı ise geçmişe uzanan bir veri toplama sürecine dayanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Müzekkerede, adı geçen şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024’ten bu yana yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi istenmişti ve bu talebin ardından yürütülen inceleme, şirket yönetimlerine yönelik gözaltı kararlarının hızlanmasında belirleyici oldu.
Soruşturma, sermaye piyasasındaki işlemler üzerinden yürütülen mali incelemenin ceza soruşturmasına dönüşmesiyle birlikte hem şirket yönetimlerini hem de pay sahiplerini yakından ilgilendiren bir boyuta ulaştı; Başsavcılığın piyasa dolandırıcılığı tespitine dayandırdığı iddialar, yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen gözaltı kararlarıyla somut bir aşamaya geçti. Firari durumdaki isimler hakkında çıkarılan yakalama kararları, soruşturmanın yalnızca mevcut şüphelilerle sınırlı kalmayacağını, mali veri incelemesinin derinleştirileceğini gösteriyor ve gözaltına alınan şüphelilerin hakimlik önüne çıkarılacağı, soruşturmanın seyrinin bu aşamadaki ifade ve delil değerlendirmesine göre şekilleneceği belirtiliyor.
